La Justicia federal ha decidido embargar por un total de $40.000 millones a Maximiliano Ariel Vallejo y a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, en el marco de la causa Sur Finanzas. Este embargo se fundamenta en la consideración de que dicho monto «no resulta desproporcionado» en relación a la responsabilidad pecuniaria eventual que podría surgir.
La resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora indica que, en el análisis de la billetera virtual, se encontró que una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo omitió una suma de $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025. La multa mínima estimada para esta operación ascendería a $39.876.109.600.
Además de los embargos a los Vallejo, el tribunal ha determinado la imposición de diferentes montos a otros implicados en la causa. Por ejemplo, se fijaron embargos de $20.000 millones a María Fernanda Sena Argis, $10.000 millones a Gerardo Salvador Carrozza, y $5.000 millones a Silvia Torrado, entre otros.
En cuanto a las personas jurídicas involucradas, se han establecido embargos de $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A., y otros montos significativos para diversas empresas relacionadas con la investigación.
La resolución también contempla la imposición de medidas sobre bienes susceptibles de decomiso, incluyendo vehículos e inmuebles vinculados a los imputados y sus sociedades. Entre los inmuebles mencionados se encuentran propiedades en Saint Thomas Este Country Club y varias unidades en Adrogué.
Los detalles de la resolución indican que la estructura investigada habría estado operando desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 1° de diciembre de 2025, con el objetivo de poner en circulación fondos de origen ilícito y darles apariencia lícita, además de evadir tributos y ocultar información ante organismos de control y la Justicia.
Finalmente, el tribunal ha atribuido a Maximiliano Vallejo un rol de jefe u organizador de la presunta asociación ilícita, mientras que a Graciela Vallejo se le reconoce una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo investigado.
Fuente: NA
