La Justicia de Lomas de Zamora ha dado un paso significativo al ordenar allanamientos en dos bancos en el contexto de una investigación que involucra a Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo. Este financista ha sido vinculado con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA.
Los operativos fueron ejecutados bajo la dirección del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. Las sedes de los bancos involucrados son el Banco Industrial, situado en la avenida Santa Fe al 880, y el Banco Hipotecario, ubicado en Reconquista al 101.
Fuentes judiciales han indicado que el Banco Industrial es objeto de escrutinio debido a que uno de sus dueños, Andrés Meta, ha sido señalado por proporcionar respaldo financiero a Sur Finanzas. Por su parte, el Banco Hipotecario también enfrenta acusaciones de participar en actividades similares.
El juez busca recopilar documentos que permitan esclarecer la relación de ambas entidades bancarias con Vallejo, quien se encuentra actualmente detenido. Las investigaciones revelan que se registraron movimientos por $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial entre enero de 2024 y octubre de 2025.
Además, se han detectado transferencias significativas desde una cuenta en el Banco Hipotecario hacia Pagos Dica S.A., donde se recibieron $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025. Notablemente, el mismo día que se realizaron los allanamientos en las oficinas de Vallejo, se enviaron $2.160.563.306,57.
Fuente: NA
